Tekninen lautakunta, kokous 25.11.2021

Kuvaus

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 21.6.2021 § 96 vuoden 2022 talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen ja talousarvioraamin.

Ohje sisältää seuraavat asiat:

• Taloussuunnitelma kattaa kolme tulevaa vuotta, joista talousarviovuosi on ensimmäinen.
• Tavoitteena on tuloslaskelman tasapaino taloussuunnitelmakaudella.
• Vastuualueiden tavoitteiden määrittelyssä noudatetaan huhtikuussa 2018 hyväksytyn kuntastrategian linjauksia.
• Strategiasta johdetaan jokaiselle hallinnonalalle 5-8 kärkitavoitetta ja -toimenpidettä talousarviovuodelle.
• Tavoitteiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävänä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueen talouden ja toiminnan kehityksestä.
• Budjetti tulee laatia siten, että esitetty talousarvioraami mieluummin alitetaan.
• Budjettia laaditaan oletuksella 2 prosentin palkankorotuksesta.
• Henkilöstömäärärahat tulee budjetoida siten, että henkilöstön määrä ei lisäänny, ellei sille ole toiminnallista perustetta (esimerkiksi aiemmin ulkoistetun toiminnan hoitaminen itse tai tiedossa oleva hanketoiminta).
• Eläköitymisten ja irtisanoutumisten yhteydessä vapautuvien vakanssien tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.
• Täyttölupamenettelyä jatketaan edelleen.
• Sijaisten palkkaamiseen ei varata talousarvioon määrärahoja, ellei se ole vuosilomien ym. vuoksi pakollista.

Teknisen toimialan  talousarvion (ulkoinen) toimintakatteen raami on seuraava:

Vastuuhenkilöt ovat yhdessä teknisen johtajan kanssa laatineet teknisen toimialan vuoden 2022 talousarvioehdotuksen (ulkonen):

Teknisten palvelujen toimialan talousarviossa raami alittuu 167 635 eurolla. Suurin ero raamiin löytyy ruokahuolto- ja puhtaanapitopalveluista, joissa palataan vuosien 2019 ja 2020 toimintakatetasolle. Kiinteistöpalvelut alittavat annetun raamin 67 000 eurolla.

Kunnan nettoinvestointeja suunnitellaan tehtävän 1,830 miljoonalla eurolla (TA 2021 2,435 M €). Vuoden 2022 bruttoinvestointien arvioidaan olevan 1,965 miljoonaa euroa (TA 2021 2,570 M €), joista suurimmat investoinnit ovat Palvelukeskuksen 2. vaiheen peruskorjaus (900 000 €), Melka-hallin muutostyöt (230 000 €), Pistohiekan laituri (170 000 €) ja satama-alueen kehittäminen (150 000 €). Investoinneissa on tarkoitus palata takaisin 800-900 000 euron tasolle vuoden 2023 jälkeen Palvelukeskuksen peruskorjausten valmistuttua.

Teknisen toimialan kärkitavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelmasta.

Teknisen toimialan talousarvioehdotus, kunnan kärkitavoitteet ja investoinnit ovat liitteenä ja talousarvion perustelut oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan teknisen toimialan vuoden 2022 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaehdotuksen.

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen koskien Pistohiekan investointia:

Pistohiekan laituriin varataan 130 000 euroa ja Pistohiekanraitin alkupään valaistus siirretään myöhempään ajankohtaan. Laiturin hankintaan haetaan investointitukea 50%:a.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esittelijän tekemällä muutosehdotuksella. Ehdotukseen tehtiin ainoastaan teknisluonteisia täsmennyksiä.